법무부는 Low 가 두 명의 법률 자문 팀을 통해 Low 자금을 횡령한 돈을 자금 세탁을 통해 법률 서비스 비용으로 지불한 것인지의 여부를 조사 중이라고 밝혔다. 이번 말레이시아 돈세탁 범죄를 밝히는데 있어서  Low 글로벌 금융 시스템에 대한 접근은 2016년 이래 제한적으로 운영된 것에 대해 의구심을 갖고 어떻게 다양한 비용지출이 가능했는지를 파악하는 중에 알게 된 것이라고 덧 붙였다. 

캘리포니아 주 법무부는 Low 씨에 대해 자금을 횡령한 돈으로 호화 맨션, 호화 요트, 미술작품등을 구입한 것으로 보고 민사소송을 제기한 것으로 알려졌다.  크리스티 전 뉴저지 주지사는 캘리포니아 주에서 자산 몰수 건에 대해 Low 씨를 대변하고 있으며, 카소비츠 변호사는 법무부와 관련하여 말레이시아 재무 관련 범죄에 대한 변호를 하고 있는 것으로 알려졌다.

Low 씨는 트럼프 행정부의 외부 윤리 고문으로 재직한 Bobby Burchfield씨의  법적 서비스를 받은 것으로 알려졌으며, 공화당 로비스트인 Ed Rogers 씨와도 법적인 문제와 관련해서 상담한 것으로 알려졌다.

트럼프 행정부와 긴밀한 관계를 가지고 있는 공화당 기금 조달자인 Elliott Broidy씨도 Low 씨와 관련해서 컨설팅을 진행중이며, 브로이디씨는 트럼프 행정부와의 친밀한 관계를 이용해서 Low 의 말레이시아-중국간에 영향력을 행사한 것에 대해 법무부가 조사중이라고 말했다.

Razak 전 말레이시아 총리는 지난 5월에 있었던 선거에서 패배했다. 그는  지난 7월 쿠알라룸푸르에서체포된 이후 1 Malaysia Development Bhd 펀드와 관련되어 돈 세탁법과 형사상의 신뢰 위반 혐의에 대해 무죄를 인정 받았지만 Low씨와 관련된 문제는 계속 조사중이라고 밝혔다. 

코리일보/COREEDAILYCoree ILBO copyright © 2013-2018. All rights reserved.

This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in whole or part with out the express written permission.